Все транзакции связанные с биржей Garantex проходят обязательную AML-проверку
21.12.2022
Среди наших коллег-обменников, проводящих AML-проверки, участились случаи блокировки средств, по которым была выявлена связь с подсанкционной платформой Garantex.
Garantex – это биржа виртуальных активов, работающая в сфере финансовых услуг в России, на которую наложили санкции такие страны, как Великобритания, США (OFAC SDN List updаte от 04.05.2022) и Украина (указ Президента Украины №726/2022 от 19.10.2022). Депозит с адреса, связанного с данной платформой, не пройдет обязательную AML-проверку нашей биржи и пользователю нужно будет предоставить запрашиваемую информацию и дождаться разблокировки средств после завершения расследования, связанного с платформой Garantex. Также блокировки часто связаны с еще несколькими подсанкционными платформами – Tornado Cash и Hydra.
Если вы владелец «грязных» активов или принципиально не готовы проходить KYC/AML-процедуры (Меры по противодействию отмыванию доходов), рекомендуем не использовать наш обменный пункт криптовалюты BTC2PAY.
В случае, если у вас возникнут вопросы, связанные с AML-проверкой или вашим депозитом, свяжитесь с нашей технической поддержкой клиентов в правом нижнем углу сайта и оператор проконсультирует вас.
Причина блокировки биржи
Garantex – это биржа виртуальных активов, работающая в сфере финансовых услуг в России, на которую наложили санкции такие страны, как Великобритания, США (OFAC SDN List updаte от 04.05.2022) и Украина (указ Президента Украины №726/2022 от 19.10.2022). Депозит с адреса, связанного с данной платформой, не пройдет обязательную AML-проверку нашей биржи и пользователю нужно будет предоставить запрашиваемую информацию и дождаться разблокировки средств после завершения расследования, связанного с платформой Garantex. Также блокировки часто связаны с еще несколькими подсанкционными платформами – Tornado Cash и Hydra.
Если вы владелец «грязных» активов или принципиально не готовы проходить KYC/AML-процедуры (Меры по противодействию отмыванию доходов), рекомендуем не использовать наш обменный пункт криптовалюты BTC2PAY.
В случае, если у вас возникнут вопросы, связанные с AML-проверкой или вашим депозитом, свяжитесь с нашей технической поддержкой клиентов в правом нижнем углу сайта и оператор проконсультирует вас.